今年3月份以来，在市公安局经侦支队的指导下，五华县公安局经侦大队办案民警辗转广东潮州、深圳及江苏、河南多地，收集完善证据链条，对涉嫌逃汇罪的嫌疑人詹某义（男，31岁）、刘某强（男，30岁，均为潮州市饶平县人）2人展开缉捕。在警方做通嫌疑人亲友思想工作后，詹某义、刘某强2人听取了亲人的规劝，于9月13日主动到五华县公安局投案自首。

经查实，2014年3月至6月期间，嫌疑人詹某义利用非法渠道获取他人身份证，在五华县注册成立了以小规模企业货物代理出口为主要业务的“五华××有限公司”，但该公司实为“皮包”公司。公司成立后，詹某义聘请老乡刘某强负责与业务部门对接和日常管理，利用其他货代公司需要出口的货物，以“五华××有限公司”的名义进行报关，完成巨额报关单。2014年7月至2017年3月期间，该公司共办理出口货物报关1536笔，出口贸易总额高达1.2亿美元，且公司所有货物出口均无收结汇，也未办理贸易外汇业务登记。2015年9月该公司“失联”。

2017年3月份，根据国家外汇管理局梅州中心支局提供的涉案线索，副市长、市公安局长陈俊钦要求由市公安局经侦支队牵头，迅速抽调精干警力成立专案组，全力展开侦查破案工作。经过6个多月的深入侦查，专案组民警采取强力追缉与柔性劝化相结合的方式，最终侦破了这起涉地下钱庄经济犯罪案件。经审讯，犯罪嫌疑人詹某义、刘某强2人均对其利用“五华××有限公司”的名义办理出口货物报关、逃汇123451731.39美元的犯罪事实供认不讳。目前公安机关已依法对2人实施刑事拘留，案件仍在进一步审理之中。（谢伟霞 韩葆光）

链接

逃汇罪是指公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的行为。

如果觉得这篇文章对您有帮助，请打赏支持一下！